Debida diligencia, litigios y decisiones ejecutivas. • Evaluación de activos y reputación • Investigación de antecedentes • Investigaciones de antecedentes (nacionales e internacionales) •Verificación de afiliaciones corporativas y conflictos de interés • Verificación de credenciales • Debida diligencia • Investigaciones de antecedentes para ejecutivos y miembros de juntas directivas • Verificación de información • Evaluación de integridad • Revisión de historial personal • Evaluación previa a la contratación • Consulta y verificación de registros • Evaluación de riesgos • Evaluación de idoneidad • Evaluación de amenazas (exclusivamente con enfoque en riesgos) • Procesos de vetting / evaluación integral de perfiles

Movilidad segura en entornos sensibles • Planificación previa y análisis de rutas • Evaluaciones de amenazas a la seguridad física • Transporte seguro por vía aérea y marítima • Conductores y pilotos con formación táctica • Mitigación de riesgos durante viajes y desplazamientos

Análisis, informes y testimonio experto • Testimonio en declaraciones juradas y en juicio • Análisis pericial e informes técnicos escritos • Apoyo pericial preparado para litigios

Análisis financiero y digital • Análisis de datos y elaboración de informes probatorios • Forense digital y ciberforense • Reconstrucción y rastreo financiero • Contabilidad forense

Asuntos gubernamentales y regulatorios • Coordinación con asesores legales • Preparación de documentación y estrategia de respuesta • Enlace con autoridades nacionales e internacionales • Asistencia en investigaciones regulatorias • Apoyo en procesos de divulgación voluntaria

Delitos financieros y riesgo de sanciones • Evaluación y remediación de programas de cumplimiento • Forense digital y ciberforense • Debida diligencia y debida diligencia reforzada • Contabilidad forense • Búsqueda y rastreo global de activos • Mediación y coordinación con autoridades gubernamentales • Obtención y análisis de inteligencia • Investigaciones corporativas internas • Debida diligencia de inversiones • Debida diligencia en fusiones y adquisiciones

Investigaciones independientes sobre conducta indebida interna, cumplimiento y riesgo corporativo • Apoyo en reestructuración empresarial • Investigaciones por conducta indebida de empleados y ética corporativa • Investigaciones por irregularidades financieras • Revisiones de contabilidad forense

Litigios de alto impacto • Coordinación de procesos de discovery e investigación • Recopilación y organización de evidencia • Desarrollo de hechos y análisis del caso • Apoyo en la preparación para juicio • Localización y entrevistas de testigos

Apoyo investigativo discreto y especializado, diseñado para atender asuntos sensibles y de alta complejidad. • Verificación y rastreo de activos • Investigaciones civiles y penales (nacionales e internacionales) • Debida diligencia corporativa • Investigaciones de fraude comercial e investigaciones internas • Revisión de casos penales • Investigaciones de fraude en seguros y análisis de reclamaciones • Localización de personas desaparecidas y de testigos

Apoyo especializado para abordar riesgos asociados a sanciones y asuntos de cumplimiento normativo. • Revisiones de cumplimiento y análisis de brechas • Análisis de riesgos transfronterizos • Apoyo investigativo vinculado a procesos de ejecución y cumplimiento • Asesoría en materia de OFAC y regímenes de sanciones • Evaluaciones de exposición a sanciones

Vigilancia encubierta de precisión • Documentación de evidencia y elaboración de informes • Vigilancia terrestre, aérea y marítima • Operaciones en múltiples jurisdicciones • Vigilancia fija y móvil

Asesoría confidencial para personas y organizaciones • Recepción confidencial y evaluación de riesgos • Coordinación con asesores legales y autoridades regulatorias • Revisión de evidencia y documentación • Evaluación de riesgos de represalias • Asesoría estratégica para la presentación de denuncias